乌海法院网：国内信用证诈骗案例,跨国诈骗案件

2005年1月，经李多方联系，公司负责人在广州认识了荣。双方很快商定，公司将8万元现金交给荣某，作为双方合作的保证金。同时，双方约定春节后与荣工作的R公司正式签约，办理备用信用证手续。

3月11日，荣某带着新加坡R公司员工滕某来到南京。经过进一步的谈判和讨价还价，3月16日，双方决定以R公司和南京公司的名义正式订立合作协议。根据约定，3月22日，新加坡R公司在印尼的子公司T公司向南京某银行开立备用信用证后，荣某将可收到3%的保证金，即15万美元，500万美元贷款的一半由新加坡R公司支配。当天，葛某以首付款的名义付给荣某10万余元。

3月28日，备用信用证终于从印尼开到了南京的一家银行。两天后，银行工作人员查询得知，印尼的备用信用证是伪造的。

后来此事被警方通报，并展开调查。

经审查，香港人任荣某为获取中国备用信用证保证金，与印尼人顾某合谋策划了这起跨国合同诈骗案。3月初，在向新加坡R公司CEO承诺500万美元备用信用证的一半将由R公司控制后，R公司派其员工滕某持公司执照及相关文件前往南京，并在南京与这家公司签订了合作协议。荣用这种方法先后向四家公司申请了26万现金。据悉，这是江苏省首例跨国备用信用证合同诈骗案，荣某因涉嫌诈骗已被南京警方刑事拘留。