刑法修正案十一反洗钱宣传

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律所实务丨洗钱罪的犯罪构成、辩护及预防

1、如：单位将走私所得通过银行变成“净”钱，该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。

2、洗钱罪的构成要件如下：侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

3、洗钱罪的认定标准为：本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

4、法律主观：洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。

5、洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

刑法修正案十一对洗钱罪的修改

1、修法对洗钱罪的修改主要体现在两个方面：一是明确将“自洗钱”规定为犯罪。

2、法律分析：程度不同：帮信罪要求行为人确切知道他人实施信息网络犯罪，或知道他人可能实施信息网络犯罪，是概括的明知；《刑法修正案（十一）》第十四条，将洗钱罪的“明知”修改为“为掩饰、隐瞒”，故意的程度有所降低。

3、鉴于将自洗钱入罪的刑法修正案（十一）自2021年3月1日起施行，要准确把握该时间节点前后的定罪处罚的依据。

4、自洗钱入罪的刑法修正案(十一)自2021年3月1日起施行，要准确把握该时间节点前后的定罪处罚的依据。

5、中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组 2021年3月1日 鉴于将自洗钱入罪的刑法修正案(十一)自2021年3月1日起施行，要准确把握该时间节点前后的定罪处罚的依据。

刑法修正案十一对欺诈发行证券罪修订要点包括

将控股股东、实际控制人组织、指使实施欺诈发行、信息披露造假，以及控股股东、实际控制人隐瞒相关事项导致公司披露虚假信息等行为纳入刑法规制范围。压实保荐人等中介机构的“看门人”职责。

中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)在刑法第一百一十四条中增加两款作为第二款、第三款：“从高空抛掷物品，危及公共安全的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。

最新的《刑法修正案（十一）》就对欺诈发行股票明确作出更严厉约束。

本次修正案在刑法第133条之一危险驾驶罪后增加一条，作为第133条之二：“对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

刑法修正案十一新增罪名有什么 妨害安全驾驶罪。强令、组织他人违章冒险作业罪。危险作业罪。生产、销售、提供假药罪。生产、销售、提供劣药罪。妨害药品管理罪。欺诈发行证券罪。

从2021年3月1日起，中华人民共和国刑法修正案十一正式施行并且新增了25个罪名，可以说这些罪名是对刑法罪名进行了相关的补充。那么有一些是需要大家去关注的，我认为其实25个大家都非常有必要去关注一下。

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