信用证诈骗罪立案标准是怎么规定的

来源:法务吧 时间:2023-10-06 04:00:47 责编:高级律师顾问 人气:

信用证诈骗罪立案标准是怎么规定的

信用证诈骗罪立案标准的规定是:行为人利用信用证进行诈骗行为,包括使用作废的信用证,骗取信用证等方法进行信用证诈骗活动;侵犯了他人的财物所有权和国家的金融管理制度。关于信用证诈骗罪立案标准是怎么规定的问题,下面由法律咨询小编为您详细解答。

信用证诈骗罪的立案标准及侵犯要件

一、信用证诈骗罪的立案标准

1、根据规定,信用证诈骗罪的立案标准包括以下情形:

a) 行为人利用作废的信用证、骗取信用证或其他手段进行信用证诈骗活动;

b) 行为人侵犯了他人的财物所有权以及国家的金融管理制度。

2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第195条的规定:

a) 对于进行信用证诈骗活动的行为人,若情节较轻,将处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以二万元以上二十万元以下的罚金;若数额巨大或有其他严重情节,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚金;若数额特别巨大或有其他特别严重情节,将处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚金或没收财产。

b) 信用证诈骗活动包括使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件;使用作废的信用证;骗取信用证;以其他方法进行信用证诈骗活动。

二、信用证诈骗罪的构成要件

信用证诈骗罪的构成要件具体包括:

1、侵犯的客体是他人的财物所有权以及国家的金融管理制度。

2、行为人利用信用证实施了诈骗行为。

3、行为人是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。

4、在主观方面必须出于故意,并且具有非法占有的目的。

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